By 布雷肯·布兰斯特托
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洛杉矶-一名加利福尼亚男子因使用一种以宝石为支撑的假数字货币骗取数百万投资者的计划而被判处十年徒刑。

美国加利福尼亚中央区检察官办公室周一宣布,来自加利福尼亚州布拉德伯里的63岁的史蒂芬·陈(Steven Chen)在2020年6月对一项串谋实施电汇欺诈罪和一项逃税指控认罪。

陈是一家名为美国美术投资艺术公司(USFIA)的公司的所有者兼首席执行官,以及其他使用相同地址的六家公司。

检察官办公室称,从2013年7月至2015年9月,Chen或他的“老板”向USFIA寻求投资,最终从72,000名受害者那里获得了约1.47亿美元,该办公室称之为“有史以来最大的金字塔骗局之一”在那个地区被起诉。”

他错误地将USFIA推销为成功的多层次营销公司,该公司从该公司声称在美国,多米尼加共和国,阿根廷和墨西哥拥有的不存在的矿山中提取琥珀和其他宝石。

检察官说,陈通过一项骗局进行了宣传,招募其他投资者的补偿主要来自新的USFIA投资者付款。

投资者被迫购买价格在1,000至30,000美元之间的投资“组合”,每个组合都包含琥珀色和其他宝石以及USFIA“积分”,在上市时可以转换为公司股票。

检察官办公室说,然而,陈从来没有打算将公司上市。


USFIA还向招募他人的投资者提供其他奖金,例如现金,旅行,豪华汽车和房屋。

从2014年9月开始,Chen和其他人通过提供“宝石硬币”而不是积分来改变促销方式。

他们错误地确保这些硬币是由该公司的宝石资产支持的合法数字货币。陈还对珠宝和金融业中已经广泛流通的硬币撒谎。

检察官认为,除了出售投资组合外,USFIA并未从其业务运营中产生任何“可观收入”。

它还说,包装中提供的琥珀和其他宝石(陈和他的同事声称是开采的)是从国内和国际供应商那里购买的,并且价格“大幅上涨”。

而且“宝石硬币”没有在任何行业中流通,也没有被任何商人接受,并且实质上没有经济价值。

检察官办公室说,陈还报告2014年的总收入为138,015美元,当时实际约为480万美元,他还欠了近190万美元的利息和罚款,因此他也逃税。

美国法院法官约翰·沃尔特(John F. Walter)处理了陈的判决,下令他向美国国税局(IRS)偿还190万美元,法官计划于7月16日为在该计划中受害的美国外国投资机构投资者进行归还听证。

与此同时,检察官称在陈的指导下帮助加利福尼亚州亨廷顿海滩的54岁伦纳德·斯塔西·约翰逊(Leonard Stacy Johnson)在2019年7月对一项逃税和一项虚假陈述的指控表示认罪,陈在他的指导下促进了USFIA和宝石硬币。移民文件。

约翰逊的判决定于5月24日举行。


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