By 布雷肯·布兰斯特托
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底特律-一项长达数月的欺诈案,涉及数百万美元,对密歇根州一家著名珠宝商提出了新的联邦指控。

法院文件显示,上周,联邦检察官对Joseph DuMouchelle Fine的所有者Joseph DuMouchelle提起了刑事信息。&密歇根州伯明翰的房地产珠宝买家,卖家,评估师和拍卖师。

他已被指控犯有电汇欺诈罪,并不认罪。 根据法庭记录,星期一。

该犯罪信息取代了刑事诉讼 去年秋天对DuMouchelle提起诉讼.

刑事信息类似地概述了针对珠宝商及其涉嫌的行为的指控(尽管细节有所减少),但这是检察官在没有大陪审团介入的情况下提出的指控。 (法院记录显示,杜马秀尔已放弃大陪审团的起诉权。)

犯罪信息显示,在2019年2月至5月之间,DuMouchelle“制定并执行了一项通过虚假和欺诈性的物质借口,陈述和诺言获取金钱的计划。”

声明说,他与“ T.R.”联系,该男子在刑事诉讼中被确认为托马斯·里特,他与杜马修的妻子的姐夫有亲戚,于2018年末讨回了43万美元的债务。

珠宝商没有付钱,而是给Ritter提供了一个据称可以赚更多钱的机会:购买并转售77.12克拉VS2天然花式鲜艳黄色钻石“黄玫瑰钻石”。


根据法庭文件,DuMouchelle告诉Ritter他们可以以1200万美元的价格购买它,以1600万美元的价格出售,并以70/30的比例分配利润。

里特对此表示同意,但告诉杜穆谢尔(DuMouchelle),他想将这笔1200万美元直接转移给“黄玫瑰”的卖家。

根据犯罪信息,DuMouchelle歪曲了一位行业专家的身份,该专家撰写了有关石材销售报告的报告。

法庭文件称,他还伪造了文件和电子邮件,以使Ritter存入这笔1200万美元的帐户看起来像是卖方的帐户,而这笔钱实际上是直接转到DuMouchelle的。

在Ritter汇款后,DuMouchelle据称退回了一张伪造的收据,以使它看起来像是已购买的石头。

犯罪信息继续指出,在将这笔款项添加到他的帐户后,DuMouchelle立即撤出了大部分款项,并用来支付个人和企业的债务和费用。

DuMouchelle的律师乔纳森·爱泼斯坦(Jonathan Epstein)截至发稿时未回应置评请求。

电汇欺诈指控的最高刑罚为入狱20年,罚款最高25万美元。


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